البحرين: أحكام على بنوك إيرانية في قضية غسل الأموال

أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى، في البحرين أمس الخميس، أحكاماً بمعاقبة ثلاثة مسؤولين في بنك «المستقبل» وثلاثة بنوك إيرانية، وفرض غرامات مالية على خلفية اتهامات بالقيام بعمليات غسل أموال.
وصرح رئيس النيابة البحرينية محمد جمال سلطان بأن المحكمة أصدرت أحكاماً حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال، والمتهم فيها ثلاثة مسؤولين ببنك المستقبل، فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة عشر مليون دينار (37014 دولارا) ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار.
المصدر: أخبار سياسية