كشفت النيابة العامة في السعودية عن تورط 21 سعوديا ومقيما في قضايا غسل أموال، وصدور حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 1.3 مليون دولار ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت 533.3 ألف دولار، مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 124 مليون دولار.
وأشارت النيابة العامة إلى قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ16 مقيما من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.
المصدر: أخبار سياسية
أنت هنا: الرئيسية / وكالة الأنباء العمانية / أخبار سياسية / السعودية: أحكام بالسجن لمتورطين بغسل أموال تقدر بـ124 مليون دولار
عن المشرف العام
