أحالت النيابة العامة البحرينية البنك المركزي الإيراني وبنوكاً أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من 1.3 مليار دولار عبر «بنك المستقبل» الذي أغلقته السلطات في 2016.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أمس (الثلاثاء)، عن النائب العام علي البوعينين القول إنه «في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة به، والتي وقعت بين 2008 و2012، تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون».
المصدر: أخبار سياسية
أنت هنا: الرئيسية / وكالة الأنباء العمانية / أخبار سياسية / البحرين: إحالة «المركزي} الإيراني للقضاء بتهمة غسل 1.3 مليار دولار
عن المشرف العام
